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          非法吸存上千億 小牛資本實控人被判無期

          時間:2023-11-04人氣:編輯: 初旭

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          據廣東省高級人民法院公眾號,今日,廣東省高級人民法院對小牛資本管理集團有限公司(小牛集團)主要負責人彭鐵等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。

          7月14日,廣東省深圳市中級人民法院對小牛集團主要負責人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團法定代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,被判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。其他25名被告人因參與集資犯罪,被判處有期徒刑十一年至二年,并處罰金。

          二審法院認為,一審判決認定事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,遂作出上述裁定。

          非法吸收存款超千億元

          明知壞賬率畸高還不收手

          據中國證券報,公開資料顯示,小牛資本旗下“小牛在線”于2013年上線運營,曾是廣東規模最大的P2P平臺之一。截至立案,小牛在線累計注冊人數超600萬,累計成交額1171億元,借貸余額104.2億元。

          2018年小牛在線爆發大規模逾期。據相關投資者反饋稱,早在2015年底,小牛在線線下清理P2P公司的理財門店時,就曾遭遇重大危機,線下資產端大量人員處于放假狀態,而線上還在大量發標。

          2020年5月9日,小牛在線在公眾號發布文章稱,相關產品將啟動良性退出,并高調承諾退出期間,平臺股東及高管不跑路、不失聯、不撤資,與全體出借人共進退。但在該平臺此后半年啟動的兌付工作,僅兌付了2.38億元,兌付比例為2.28%。

          據廣東高院,法院審理查明,2013年至2021年間,彭鐵成立小牛集團后與彭鋼等人通過旗下子公司的“小牛在線”“小牛錢罐子”P2P平臺,以及子公司“小牛投資”“小牛新財富”“小?;稹币运侥祭碡敭a品形式向131萬余人非法吸收公眾存款近1026億元,其中126億元本金未償還。期間,彭鐵、彭鋼等6人明知集團資金缺口巨大、壞賬率畸高,仍繼續進行非法集資活動,且將所募資金主要用于還本付息及彭鐵個人支配使用,集資詐騙89.34億元。

          據了解,彭鐵等人歸案后,公安機關全力開展涉案資金、股票、股權、房產等資產追繳。目前已追繳到案的資產,將在判決生效后依法返還集資參與人,不足部分將責令彭鐵等人繼續退賠。

          草根出生兄弟成“金融大鱷”

          曾買房上千套

          據此前一篇題為《從放牛娃到小牛資本董事長》的報道,彭鐵1976年出生于邵陽大祥區,是家中六姊妹中的老幺,因為從小健壯如牛,父親給他取了一個小名“牛?!?。據父親回憶,牛牛六七歲時開始上山放牛,不僅看牛扎實,讀書也扎實,五歲上小學,成績一直數一數二。14歲考上邵陽師范,17歲畢業后就當上了當時邵陽市郊區資棗小學的校長。

          公開報道顯示,彭鐵曾擔任過佳兆業金融投資有限公司總裁,曾參與創辦了網貸平臺人人聚財,后離開創辦小牛在線。

          2020年5月9日,小牛在線發布《平臺網貸業務良性退出公告》,宣布退出網貸行業,并表示逐步結清存量網貸業務。公告稱,自公告發布之日起,平臺將停止發布任何新標及停止計息,并關閉出借人開戶、充值、投標等功能;同時,自公告發布之日起,暫緩兌付,待兌付方案經全體出借人公開投票表決通過以后,按照兌付方案啟動兌付工作。

          2021年5月6日,深圳市公安局南山分局在官方公眾號發布《關于對小牛資本集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報》,稱已凍結涉案賬戶663個、追繳資金1.4億余元、查封涉案房產1056套、凍結涉案公司股權9991萬股。

          據紅星新聞,彭鐵還有一個比他大五歲的哥哥叫彭鋼。這對兄弟草根出身,短短幾年便在深圳成為金融大鱷,人送外號“鋼鐵俠”。借助前幾年互聯網金融風口,“鋼鐵俠”兄弟在深圳組建了P2P網貸平臺,對上百萬投資者進行無情收割,最終徹底暴雷。

          值得注意的是,前幾年多起P2P平臺暴雷事件中,這些P2P平臺主要將錢外借或者亂投資,基本很難收回,投資人往往也血本無歸。

          此前,紅星資本局曾報道,廣州本地投資者胡女士實地去看過小牛資本的部分房產,她認為這些房產在廣州郊區,細看后并不優質,而且受歡迎的住宅較少,不受歡迎的商鋪卻太多,大量商鋪位置偏遠、地段欠佳,變現并不容易。另外,部分住宅還存在不能過戶等問題,實際上也難以變現。

          來源:每日經濟新聞

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